أكد مولانا أحمد عباس الرزم وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة
جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ان ورشة عمل التطبيقات وبناء القدرات
التى نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بفندق
كورنثيا بالخرطوم اليوم ، أكد أنها تهدف إلي مناقشة أساليب مكافحة غسل
الأموال وارتباطها بالفساد وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا من خلال دراسة حالات سيتم استعراضها خلال جلسات الورشة ، كما تهدف
الورشة الى تبادل المعارف والخبرات ، وتعزيز قدرات الخبراء المشاركين في
مكافحة غسل الأموال .
وقال سيادته خلال الورشة التي تستمر فعالياتها حتى السادس عشر من ديسمبر الحالي، أنه سيتم إشراك بعض مؤسسات القطاع الخاص في جلسات الورشة التي تغطي موضوع التقييم الوطني ودور المؤسسات المالية في مواجهة تمويل الإرهاب ومكافحة الفساد .
وأوضح مولانا الرزم ان السودان أكمل مرحلة المراجعة الدورية وهوالآن في مرحلة المتابعة "كل سنتين "مشيرا الى أن السودان سيخرج من المتابعة نهائياً في مجال غسل الأموال وتمويل الأرهاب مبينا أن عدد الجرائم في هذا المجال بسيطة .
من جهته أكد الاستاذ عادل بن حمد القليش السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ان السودان بذل جهوداً كبيرة منذ العام 2006م في مكافحة غسل الاموال وتمويل الأرهاب مما أدى لخروجه من قائمة مراجعة التعاون الدوليّ لمجموعة العمل المالي ، معرباً عن امله ان يواصل السودان في تحقيق ماهو أفضل ويواصل التعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية بهذا الجانب ومجموعة العمل المالي .
وأشار إلى أن مجموعة العمل المالي أنجزت عدداً من الدراسات لمشاريع التطبيقات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتم اعتمادها في الاجتماع العام الثاني والعشرين من شهر نوفمبر 2015م ، وقال ان هنالك دراسات سابقة تم نشرها منها دراسة حول طرق الدفع عبر الحدود ، ودراسة عن مؤشرات واتجاهات غسل الاموال وتمويل الارهاب بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، ودراسة حول الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وغسل الاموال ، ودراسة حول المتحصلات المتأتية من عمليات التزوير والتزييف للأدوات المالية والاعتمادات المستندية وعلاقتها بعمل الأموال وتمويل الإرهاب .
وقال سيادته خلال الورشة التي تستمر فعالياتها حتى السادس عشر من ديسمبر الحالي، أنه سيتم إشراك بعض مؤسسات القطاع الخاص في جلسات الورشة التي تغطي موضوع التقييم الوطني ودور المؤسسات المالية في مواجهة تمويل الإرهاب ومكافحة الفساد .
وأوضح مولانا الرزم ان السودان أكمل مرحلة المراجعة الدورية وهوالآن في مرحلة المتابعة "كل سنتين "مشيرا الى أن السودان سيخرج من المتابعة نهائياً في مجال غسل الأموال وتمويل الأرهاب مبينا أن عدد الجرائم في هذا المجال بسيطة .
من جهته أكد الاستاذ عادل بن حمد القليش السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ان السودان بذل جهوداً كبيرة منذ العام 2006م في مكافحة غسل الاموال وتمويل الأرهاب مما أدى لخروجه من قائمة مراجعة التعاون الدوليّ لمجموعة العمل المالي ، معرباً عن امله ان يواصل السودان في تحقيق ماهو أفضل ويواصل التعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية بهذا الجانب ومجموعة العمل المالي .
وأشار إلى أن مجموعة العمل المالي أنجزت عدداً من الدراسات لمشاريع التطبيقات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتم اعتمادها في الاجتماع العام الثاني والعشرين من شهر نوفمبر 2015م ، وقال ان هنالك دراسات سابقة تم نشرها منها دراسة حول طرق الدفع عبر الحدود ، ودراسة عن مؤشرات واتجاهات غسل الاموال وتمويل الارهاب بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، ودراسة حول الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وغسل الاموال ، ودراسة حول المتحصلات المتأتية من عمليات التزوير والتزييف للأدوات المالية والاعتمادات المستندية وعلاقتها بعمل الأموال وتمويل الإرهاب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق